陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)为了满足业务规模扩大的资金需要，拟在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称“农行盐都支行”)申请办理流动资金借款 5800万元，期限 1 年，利率 5.96%，需由公司对该项业务提供连带责任。经审查，该事项符合公司《对外管理制度》的要求。
2017年 10月 11日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800万元流动资金借款提供连带责任的议案》；经公司 9名董
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。(以上经营范围不含法律、法规需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司本次对子公司银行借款提供的连带责任，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项事项。
天成机械是公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，本次提供的风险较小，其相关财务指标符合公司对外条件，公司为其提供的连带责任是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项。
六、累计对外数量截至目前，包括本次在内，公司累计对外金额为人民币 121612 万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1200 万元最高额连带责任；为子公司庞源租赁提供人民币 107012万元连带责任；为子公司自贡天成工程机
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